Про Профстандарты РосМинТруда Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Руководитель проекта Пышненко С. А.
Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России (Целевой и Плановый инструктаж)
Негосударственные пенсионные фонды
Общества взаимного страхования
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Организации-субъекты ФЗ-115, поднадзорные Росфинмониторингу и ФКУ “Пробирная Палата России” (Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний)
Адвокаты и нотариусы
, , ,
Акционерных инвестиционных фондов
Гостиницы, отели, рестораны
Деятельность организатора торговли
Деятельность по осуществлению функций центрального контрагента
Жилищные накопительные кооперативы
Лотереи и букмекеры
(*)
, , ,
, , , , ,
оказывающие юридические услуги
Операторы инвестиционных платформ
Операторы информационных систем
Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
Операторы обмена цифровых финансовых активов
Операторы по приёму платежей
Операторы финансовой платформы
Операторы финансовых платформ
организации и ИП
Организации и ИП оказывающие бухгалтерские услуги
, ,
организации и ИП оказывающие юридические услуги
Организации и ИП оказывающие юридические услуги
, ,
Организации федеральной почтовой связи
, , ,
Риэлторы и агентства недвижимости, включая ИП
, , ,
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
Специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
Субъектов страхового дела
сфера ДМ ДК
Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
Ювелирные компании, включая ИП
(*)
, , ,
Прохождение целевого инструктажа (ЦИ) в сфере ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (ПУЗ)/повышение квалификации проводится в соответствии с требованиями
года ООО «ФКД консалт» перезаключил соглашение (№146-2021) о сотрудничестве с «Международным центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ), подтвердив статус аккредитованной организации, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе типовой программы целевого инструктажа для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля не кредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установленной Росфинмониторингом, а именно:
Порядок взаимодействия
ООО “ФКД консалт” каждому сотруднику, должным образом зарегистрированному и прослушавшему ЦИ (8 ак. часов) и семинар-практикум «повышение уровня знаний» (4 ак. часа) , выдает Свидетельства — бланки строгой отчетности, установленного образца, подтверждающие прохождение работником организации целевого инструктажа. Сведения, которые мы обязаны в рамках действующего Соглашения с МУМЦФМ предоставлять в отчетном реестре по каждому сотруднику, прошедшему обучение централизованно хранятся в МУМЦФМ. Сведения для реестра должны поступать от Организаций (филиала) не позднее дня проведения мероприятия ЦИ, в противном случае Свидетельство может быть признано недействительным и не принято на проверке.
Какие документы обязывают обучать сотрудников вовне (не силами специалистов компании)?
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (приказ Рос финмониторинга № 203)
Кто и чем наказывает за неисполнение требований № 203 приказа и КОАП 15.27?
Обращаем ваше внимание, что за неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля предусмотрены административные штрафы.
Так, в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ на должностные лица организации-нарушителя за указанные правонарушения может быть наложен административный штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а на само юридическое лицо — от пятидесяти тысяч до 1000000 рублей или применено административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.
Кого все-таки надо направлять учиться и почему?
В соответствии с Положением «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке:
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами:
иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и её клиентов не реже одного раза в три года;
Кто проверит слушателя? Контрольное тестирование
В случае вступления в силу новой Типовой Программы Росфинмониторинга с организациями, направляющими для прохождения целевого инструктажа своих сотрудников будет проведено онлайн или очное Контрольное тестирование, которое обеспечивает контроль преподавателем усвоения слушателем основных вопросов дисциплин по темам Целевого Инструктажа.
Желаем Вам успехов в обучении, качественной и прозрачной отчетности, конструктивного роста и развития персонала.
Надеемся на постоянное сотрудничество.
до 100 000 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы:
Москва, , , улица Арбат, 10
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.
Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.
Откликнитесь среди первых
Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).
Целевой
инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
обучение по финансовому мониторингу
Наш учебный центр проводит обучение в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма
(ПОД/ФТ): очное, онлайн и дистанционное обучение, вебинары,
курсы по ПОД/ФТ, целевой инструктажпо финмониторингу, повышение уровня
знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ с выдачей
свидетельств по всей России.
Обучение нашим учебным центром проводится на основании
Соглашения о сотрудничестве
№-202 от 09.01.202 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ –
Росфинмониторинг России).
Расписание ближайших очных и он-лайн занятий по финмониторингу(целевой инструктаж и повышение
уровня знаний по ПОД/ФТ) с выдачей
свидетельств и их ориентировочная стоимость:
Очное и онлайн обучение по ПОД/ФТ
очно и онлайн,
8 академ. часов,
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний
по ПОД/ФТ
Для всех видов деятельности
+
скидка из-за разницы во времени с учебным
центром,
скидки до 50% от количества участников и по запросу,
очно +
750 рублей
Записи курсов по ПОД/ФТ
8 академ. часов,
свидетельствоПовышение квалификации / повышение уровня знаний п
Для всех видов деятельности
4 академ. часа,
свидетельство по желанию
Семинар по вопросам специальных экономических мер
рублей (свидетельство + 800 рублей)
2 академ. часа, без свидетельства
Курс по сдаче отчетности
в Росфинмониторинг
Только ювелиры, агентства недвижимости и лизинговые
компании
Заявка по запросу на:
– О нашем учебном центре
– Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу
– Мы проводим обучение во всех городах
– Какие виды обучения по
финмониторингу мы проводим
– Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ
– О нашем лекторе
Обучение проводится на основании заключаемого с учебным
центром договора и оплаты выставленного счета.
О нашем учебном центре.
ООО “Межрегиональный учебный и
консультационно-правовой центр финансового мониторинга” (ОГРН
1157746223535, ИНН 7724310031) –
с 2015 г. является официальным партнером МУМЦФМ Росфинмониторингасоглашения о
сотрудничестве на 2024 г. №-202
от 09.01.2024, на 2023 г
№113-202 от
09.01.2023, на 2022 г
№113-202 от
.01.202, на 2021 г. №113-2021 от 11.01.2021)
и одним из самых известных и авторитетных учебных центров
по
подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ.
Мы умеем в очень доступной и простой форме рассказывать Вам
о сложном законодательстве в сфере финансового мониторинга.
Приходите к нам и Вы получите не только свидетельство о
прохождении обучения, но и, самое главное, знания, а также
полное и целостное представление о Ваших правах и
обязанностях в сфере ПОД/ФТ.
Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу.
Популярную статью о том, кто из
сотрудников должен обучаться по ПОД/ФТ, как и
где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому
мониторингу, а также о практических рекомендациях нашего эксперта по финансовому
мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в
сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы
можете прочитать
ЗДЕСЬ.
Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.
Наш центральный офис находится в городе Москве, однако мы проводим
очные, онлайн и дистанционные целевые инструктажи
по финмониторингу как в столице, так и во всех городах и регионах
России. Где бы Вы не находились, Вы можете записаться и
пройти ближайшее обучение по финмониторингу в нашем учебном
центре.
Хотите пройти отдельный корпоративный или выездной
индивидуальный
целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Севастополе или Москве,
инструктаж ПОД/ФТ в Тольятти, Хабаровске, Сочи, Мурманске,
Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани или в любом ином городе? Напишите нам письмо
и мы организуем выездное индивидуальное обучение у Вас.
Какие виды обучения по финмониторингу мы проводим.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ – обязательные формы
обучения для сотрудников организаций и предпринимателей,
указанных статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001
г. №115 “О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма”.
Поэтому мы осуществляем все виды обязательного обучения в
сфере финансового мониторинга и противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) на
основании нормативно установленных программ обучения:
– целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
– повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ;
– повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;
– различные иные курсы по финмониторингу.
Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в
зависимости от видов деятельности организаций: отдельно
целевые инструктажи для
страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций,
отдельно для агентств недвижимости, отдельно для ломбардов и т.д. Это позволяет
слушателем более подробно узнать об особенностях
деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.
Мы готовы обучить представителей любых организаций, на
которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Поэтому каким бы видом деятельности Вы не занимались, Вы
можете пройти обучение именно у нас.
Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе
(ежемесячно). Географические рамки наших целевых
инструктажей, повышения уровня знаний и плановых
инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение
по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через
Интернет).
Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в
соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных
финансовых организациях» и в соответствии с Приказом
Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 “Об утверждении
положения о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.
Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ.
По окончании прохождения обучения слушателям выдается Свидетельство
(сертификат) о
прохождения целевого инструктажа или свидетельство о повышении уровня знаний
или квалификации по ПОД /ФТ.
Выдаваемые свидетельства отвечают установленным
Росфинмониторингом требованиям и в случае проведении в
отношении Вас проверочных мероприятий подтверждают факт
прохождения Вами обучения в сфере финансового мониторинга.
Очные слушатели получают свидетельства по итогам обучения в
день его проведения . Слушателям вебинаров свидетельства об
обучении по ПОД/ФТ высылаются почтой.
Сертификат о прохождении обучения по ПОД/ФТ
О нашем лекторе.
Наш
лектор – Павел Александрович
Смыслов. Он имеет не только многолетний практический
опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
(с 2005 г.), но и
соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере:
свидетельство специалиста, имеющего право
осуществлять образовательную деятельность в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (Свидетельство на
имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от
12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ Росфинмониторинга).
Подробная информация о нашем лекторе представлена в
разделе нашего сайта “О нас”.
Приглашаем Вас посмотреть видеоролик нашего лектора:
“Павел Смыслов об ошибках в
отчетности в Росфинмониторинг”.
(информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком
уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в
Росфинмониторинг)
проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и
ломбардов, Якутск, 2014 г.
Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.
Ознакомьтесь нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:
Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам
Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
– любые документы и
правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);
– обучение и инструктаж
по финмониторингу;
– аудит, абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ;
– электронная подпись и
специальное ПО по финмониторингу;
– помощь на проверках;
– и многое другое.
Мы в социальных сетях:
Специалист по финансовому мониторингуДополнительное профессиональное образование осуществляется посредством дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:1. Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование2. Лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование
Дополнительные профессиональные программы, реализуемые ООО «Финконсалт» по программе «Финансовый мониторинг» с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу»:1. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации – объем 250 академических часов, с выдачей диплома. 2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации – объем 80 ак.часов с выдачей удостоверения.
Объем и срок освоения программы:Программа профессиональной переподготовки – 6 мес, 250 ак.часовПрограмма повышения квалификации – 5 мес, 80 ак.часовЗанятия проходят онлайн по будням один-два раза в неделю длительностью от 2 до 4 ак.ч согласно учебному графику (расписание заранее согласовывается) в зависимости от выбранной программы. Записи всех занятий сохраняются в неограниченном доступе.
Раздаточные материалыСлушателям предоставляются:Методические пособияОбразцы документов для работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУНормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Форма обучения Дистанционная, исключительно с применением дистанционных профессиональных технологий. Обучение проводится посредством подключения слушателя к онлайн-трансляции урока на платформе pruffme.
Выдача диплома или удостоверенияПосле успешного прохождения итоговой аттестации выдается следующий документ: По программе профессиональной подготовки – диплом о профессиональной переподготовкеПо программе повышения квалификации – удостоверение о повышении квалификации
Программа обученияБлок №1 международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.Этапы формирования и развития единой международной системы ПОД/ФТ.Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ), их требования.Характеристика и реализация международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.Организации и специализированные органы в международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.Типичные схемы отмывания денег (типологии).Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ.
Блок 2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ и правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУНормативно-правовые акты РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.Государственная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, ее участники.Федеральные органы исполнительной власти, входящие в систему ПОД/ФТ/ФРОМУ.Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.Правовой статус и компетенция Росфинмониторинга.Субъекты первичного финансового мониторинга.Государственное регулирование в сфере деятельности субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ.Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.Саморегулируемые организации/ профессиональные объединения субъектов первичного финансового мониторинга и их роль.
Блок 3 Специальное должностное лицоПорядок назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУКвалификационные требования к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУПрава и обязанности специального должностного лица.
Блок 4 Организация и осуществление внутреннего контроля Исполнение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенности деятельности субъектов первичного финансового мониторинга.Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.Порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.Порядок регистрации личного кабинета на портале Росфинмониторинга.Порядок работы с личным кабинетом на портале РФМ, внесение данных, подгрузка документов.
Блок 5 Требования к разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУПорядок разработки правил внутреннего контроля и требования к их содержанию.Порядок и сроки утверждения правил внутреннего контроля. Программы, включаемые в правила внутреннего контроля. Порядок и сроки внесения изменений в правила внутреннего контроля. Порядок и сроки хранения правил внутреннего контроля.
Блок 6 Управление рисками ОД/ФТ/ФРОМУРеализация программы управления рисками ПОД/ФТ/ФРОМУНациональная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ/ФРОМУРекомендации уполномоченного органа и надзорных органов по реализации программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУПорядок информирования уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ/ФРОМУУчет результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД/ФТ/ФРОМУ при организации и осуществлении внутреннего контроля.Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ/ФРОМУПорядок оценки уровня риска использования услуг и программно- технических средств в целях ОД/ФТ/ФРОМУМетодические рекомендации Росфинмониторинга по оценке уровня рискаМетодические рекомендации надзорных органов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ по оценке уровня рискаОсновные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначениеОсновные подходы к оценке эффективности управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУПрограммы и процедуры управления рисками в целях ПОД/ФТ/ФРОМУОсобенности секторов экономики, наиболее подверженных риску
Блок 7 Порядок проведения идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцевПроведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцевПорядок проверки информации, использование открытых источников информацииПорядок изучения клиентовВыявление бенефициарного владельцаВыявление публичного должностного лицаПорядок фиксирования сведений при идентификацииПорядок и сроки обновления информации
Блок 8 Работа с перечнями лиц, причастных к терроризму, экстремизму, к финансированию распространения оружия массовго уничтоженияНормативное регулирование доведения информации уполномоченным органом до субъектов финансового мониторинга о включении лиц в перечниПорядок и сроки проведения проверки по перечнямПорядок фиксирования результатов проверки
Блок 9 Порядок выявления и направления информации об операциях, подлежащих обязательному контролюПеречень операций, подлежащих обязательному контролюВыявление операций, одлежащих обязательному контролюФиксирование информации об операциях, подлежащих обязательному контролю: формы фиксирования, порядок и срокиПорядок и сроки представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в части отчетности обязательного контроляЗапросы Росфинмониторинга, способы, сроки подготовки ответа на запросы.
Блок 10 Подозрительные сделкиПорядок выявления операций, имеющих признак подозрительныхКритерии подозрительных операцийСхемы и способы легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризмаФиксирование информации о подозрительной сделкеПорядок и сроки представления информации о подозрительной сделкеПорядок и сроки хранения документов и информации о подозрительных операциях
Блок 11 Подготовка и обучение кадров субъектов ПОД/ФТПеречень сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУФормы проведения обученияСроки и периодичность проведения обучения кадров субъекта ПОД/ФТПорядок фиксирвоания информации по факту проведения обучения и подготовки кадров субъекта ПОД/ФТПрограммы проведения обучения кадров субъекта ПОД/ФТФормы проверки знаний кадров субъекта ПОД/ФТ
Блок 12 Замораживание (блокирование) денежных средств клиентаПрименение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента Порядок фиксирования информации о принятых мерахПорядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган о принятых мерахПорядок информирования клиента о принятых мерах
Блок 13 Приостановление операцийПорядок приостановления операций с клиентомПорядок фиксирования информации о приостановленных операцияхПорядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган о приостановленных операцияхПорядок информирования клиента о приостановленных операциях
Блок 14 Отказ клиенту в совершении операцииПричины отказа клиенту в совершении операцииПорядок и сроки предоставления информации в уполномоченный орган об отказе в совершении операцииПорядок информирования клиента об отказе в совершении операции
Блок 15 Надзор в сфере ПОДФТ/ФРОМУВзаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органамиНормативно-правовые акты в части надзора по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУФорма надзора и виды проверокОснования и порядок проведения проверокПрава и обязанности проверяемого субъекта ПОД/ФТ/ФРОМУПрава и обязанности проверяющего надзлорного органаПорядок проведения проверок
Блок 16 Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУВиды ответственности за нарушение требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУОснования для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУМеры административной ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУПолномочия должностных лиц государственных надзорных органовПорядок исполнения постановлений об административном правонарушенииПорядок пересмотра решений должностных лиц о назначении административного наказания в порядке обжалованияПроведение итоговой аттестацииВ форме тестирования в электронном формате, на платформе pruffme.